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提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-03-31
[单选题]
银行和支付机构按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()内向银行或支付机构重新核实身份信息的，应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
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第1题
经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）
第2题
对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。
第4题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（）
第5题
自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
第6题
《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构无须告知个人认定涉案事实的公安机关名称，个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。()此题为判断题(对，错)。
第9题
自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
第10题
（运营主任）支付机构从事收单业务有下列哪些情形的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正，并处3万元罚款；情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关（）
A.未按规定设置、发送收单交易信息的
B.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示，未尽调查等处理职责，或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的
C.对外包业务疏于管理，造成他人利益损失的
D.未按规定收取特约商户结算手续费的
