反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的？()

A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查

B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查

C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查

D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。

A现场检查

B行政调查

C案件协查

D信息分析

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B. 中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C. 各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D. 各单位协助法院进行的账户冻结

A.资料

B.信息

C.经营状况

D.身份信息

A.单个客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金收费或现金付费需要上报大额现金交易

B.协助查证涉嫌洗钱案件及相关证明材料应在协查或发现起1个工作日内报送中支

C.大额交易发生之日起1个工作日内将相关材料报送至中支

D.客户风险等级初评必须要在交易发生之日起10个工作日以内完成