通过柜面交易对所有未采集CRS信息的单位客户进行提示。（)

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A.30日

B.180日

C.60日

D.90日

A.ATM/CRS

B.智易通

C.票据机

D.自助通

E.柜面

A.资料审核无误后，录入柜员在柜面操作“集中提出票据录入（103005）“交易进行票据要素录入

B.系统复核不通过的，操作“集中提出异常处理（103042）“交易进行行内修改，但不得退票

C.复核柜员操作“集中提出票据复核（103041）“交易，对已录入未复核的票据进行复核

D.待所有记录复核完成后，柜员通过“提出票据交接清单（103015）“交易打印交接清单，并与票据管理机构进行实物票据的交接

A. 资料审核无误后，录入柜员在柜面操作“集中提出票据录入（103005）“交易进行票据要素录入

B. B.系统复核不通过的，操作“集中提出异常处理（103042）“交易进行行内修改，但不得退票

C. C.复核柜员操作“集中提出票据复核（103041）“交易，对已录入未复核的票据进行复核

D. D.待所有记录复核完成后，柜员通过“提出票据交接清单（103015）“交易打印交接清单，并与票据管理机构进行实物票据的交接

A.验资类银行询证函回函由CCBS资金证明交易自动采集原始数据，柜面人工确认录入

B. 当前时点资金存款证明由CCBS资金证明交易自动采集原始数据，柜面人工确认录入

C. 审计类银行询证函回函、历史时点资金存款证明、时段资金存款证明由柜面人工查询账户余额、明细，或由柜面向证明事项对应的业务主管部门采集获取数据，手工录入CCBS

D. 事务类证明由柜面人工查询账户余额、明细，或由柜面向证明事项对应的业务主管部门采集获取数据，手工录入CCBS

A.单位和个人银行账户自开户之日起 6 个月内无交易记录的，应暂停其非柜面业务，重新在柜面核实身份后，可以恢复其业务

B.单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行止付、暂停 该账户非柜面业务

C.个人Ⅱ、Ⅲ类户三年以上未发生交易、无关联信息且余额在 500 元以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务