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中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知中指出,流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比,不应低于()。
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操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及——所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。
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个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动,有权向行政机关举报,对举报反映的问题不符合实际情况的,行政机关()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
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商业银行应禁止理财业务人员将理财产品(计划)当作(),进行大众化推销。
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我国开展反洗钱工作的重要意义有()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和()的原则。
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