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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-26
[判断题]
我司高风险客户等级划分人工复评阶段，必须上传高风险等级客户尽调报表（）
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第5题
反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。
第7题
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录()，参与评定的评定人和复评人应签字确认。
A.评级时间;
B.评定依据;
C.评定结果;
D.评定内容
第8题
关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)
A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作
B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次
C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
