网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-04

[判断题]

客户申请办理业务时，客户先前达到识别标准，但9项信息不完整或需要更新的，业务人员应更新客户信息后再办理业务（）

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

查看官方参考答案

网友提供的答案

共位网友提供了参考答案，

查看全部

· 有5位网友选择错，占比62.5%
· 有3位网友选择对，占比37.5%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。登录

更多“客户申请办理业务时，客户先前达到识别标准，但9项信息不完整或需要更新的，业务人员应更新客户信息后再办理业务（）”相关的问题

第1题

证券期货业务机构在（)需要重新识别客户身份信息。

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

点击查看答案

第2题

在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。

A.发现异常迹象

B.客户信息发生变化

C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的

D.客户一次性办理两笔以上业务

点击查看答案

第3题

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

点击查看答案

第4题

在（)情形下，金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时;

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

D.办理业务中发现异常现象

点击查看答案

第5题

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

点击查看答案

第6题

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.办理业务中发现异常现象

点击查看答案

第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

点击查看答案

第8题

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

A.（1）（2）

B.（1）（3）

C.（2）（4）

D.（2）（3

点击查看答案

第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

A.（1）（2）

B. （1）（3）

C. （2）（4）

D. （2）（3

点击查看答案

第10题

客户在办理下咧哪些保险业务时，达到反洗钱客户身份识别标准，需要留存并核对客户身份信息（）

A.申请解除合同退还的保费在1万元以上的

B.申请解除合同退还的保单现金价值在1万元以上的

C.被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的

D.受益人请求给付的保险金在5000元以上的

点击查看答案

第11题

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.合法性

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年上半年房地产经纪专业人员职业资格考试温馨提示 2024年浙江成人高考专科要读几年？及2024年浙江成考汉语言文学专业就业前景怎 24上半年黑龙江自考成绩查询系统入口官网使用攻略 2024年高中学业毕业怎么自考考哪些内容浙江成考优秀运动员免试进入成人高等学校学习推荐表（关于2024年成人高考的重要公成人高考报考条件有哪些？（高考零分作文是真的吗？） 2024江苏成考报名新变化还有哪些方面值得注意？山东2024年10月自学考试什么时候开始报名浙江省2024年普通高校专升本招生录取时间安排（浙江省教育考试院关于2024年下江苏成考专升本报名成功后的注意事项，你必须知道

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次