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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[多选题]

保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()

A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度

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第1题
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：

A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

C.适当延长客户身份资料的更新周期

D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度

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第2题
商业银行可以对低风险业务或不能满足评级条件的风险暴露采取灵活的处理方法，但评级政策应详细说明处理方式，并报监管部门备案（）
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第3题
商业银行可以对低风险业务或不能满足评级条件的风险暴露采取灵活的处理方法，但评级政策应详细说明处理方式，并报监管部门备案。（)
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第4题
根据《关于加强商业银行代销业务管理的通知》的规定，商业银行应遵循风险隔离原则，严格隔离（)和（)，采取有效措施确保客户能够简便、准确地加以区分。

A.个人产品对公产品

B.高风险产品低风险产品

C.自有产品代销产品

D.高风险产品中低风险产品

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第5题
依据《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（保监会令[2014]1号），在下列哪种情况下，中国保监会可以对该机构直接负责的董事、监事或者高级管理人员采取通知出境管理机关依法阻止其出境的措施。（）

A.未按照规定提取或者结转各项责任准备金

B.未按照规定办理再保险

C.保险机构在整顿、接管、撤销清算期间

D.保险机构出现重大风险

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第6题
对较低、低风险的客户，可采取相对简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。（)
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第7题
对低风险、中低风险客户可采取简化的客户尽职调查及风险控制措施，在风险可控的情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。（）

此题为判断题(对，错)。

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第8题
中国广电 5G 业务到每个商用产品，须先定义商品风险等级。风险等级采取依据客户对商品的（）依次对商品进行分类和定义，依据上述理论依据分为“最高级别风险、高风险、中风险、低风险四类

A.所有权、安全权、知情权、尊重权

B.所有权、隐私权、知情权、尊重权

C.所有权、隐私权、自主选择权、尊重权

D.所有权、隐私权、知情权、公平交易权

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第9题
某市处非办工作人员到养老院进行防范非法集资宣传，下列可以对老年人重点进行宣传的是（)

A.老年人要提高警惕，不要轻信

B.投资前要和子女或朋友商议

C.对公司经营运作情况等进行深入了解

D.建议老年人通过金融机构选择低风险的产品进行理财，保障资金安全

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第10题
保险机构在整顿、接管、撤销清算期间，或者出现重大风险时，中国保监会可以对该机构直接负责的董事、监事或者高级管理人员采取以下措施：（）

A.出示重大风险提示函

B.进行监管谈话

C.申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利；

D.通知出境管理机关依法阻止其出境

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