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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点A.要求出示真实有效的客户身份证
[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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1天前
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第1题
银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账
户。()

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第2题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第3题
银行机构在办理下述（)人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

E.汇兑

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第4题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该重点关注哪些方面？（)

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第5题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第6题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些

A.银行营业网点经办人员

B.拟开立账户的自然人

C.客户经理

D.代理人

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第7题
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的人民币银行结算账户存款纳入管理（）

A.个人存款

B.单位存款

C.储蓄账户

D.定期账户

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第8题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体为

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关人员等

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第9题
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员

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第10题
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第11题
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

A.开立、变更个人储蓄账户

B. 个人银行结算账户

C. 个人信用卡账户

D. 单位银行结算账户业务

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