银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
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A、帐户管理系统;
B、联网核查公民身份信息系统;
C、征信系统
A.征信
B.联网核查公民身份信息
C.账户交互平台
D.票据交换
A.联网核查公民身份信息系统
B.人民币账户管理系统
C.支付结算系统
D.反洗钱综合管理信息系统
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.反洗钱监测分析中心
B.联网核查公民身份信息系统
C.个人信用信息数据库
D.以上全部
有权对银行业金融机构未按规定履行客户身份识别义务进行处罚的机构是()。
A.中国人民银行县中心支行
B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行
D.中国银监会省县支局
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构和第三方按比例
B.客户
C.该金融机构
D.第三方
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