题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友刮青萍
发布时间:2022-12-10
[单选题]
关于国际信用证业务的业务要素名单筛查,说法错误的是()。
A.国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B.付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C.转让环节需对第二受益人开展筛查。
D.出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
参考答案
A.国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B.付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C.转让环节需对第二受益人开展筛查。
D.出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
A.涉及高风险国家/地区的跨境汇款业务
B.涉及总行确定的绕道国家的跨境汇款业务
C.灰名单客户办理的跨境汇款业务
D.具有贸易背景的预收/预付业务
A.3
B.6
C.9
D.12
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