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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-23
[判断题]

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况,法人机构应重新识别客户身份,并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施()

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第1题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。()

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密

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第2题
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限

反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

A.风险管理部

B.法律与合规部

C.纪检监察部

D.反洗钱领导小组办公室

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第3题
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()

A.建立反洗钱检查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

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第4题
反洗钱调查的法律或规范依据包括:

A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》

B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释

C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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第5题
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《

下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第6题
反洗钱调查的法律或规范依据包括()

A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》

B. B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释

C. C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)

E. E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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第7题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的,金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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第8题
反洗钱岗位人员包括那些?()A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专

反洗钱岗位人员包括那些?()

A 反洗钱工作负责人

B 反洗钱合规官

C 反洗钱合规专员

D 反洗钱情报专员

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第9题
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予
以积极配合。()

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第10题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是:

A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查

E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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第11题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚

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