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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-09
[判断题]
经审批后可为分行反洗钱黑名单客户或反洗钱风险等级为偏高风险以上（含）的客户通过挂账单办理定期存款业务（）
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第2题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)
第3题
（运营主任）各分行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于（）
A.加入反洗钱黑名单，并提高客户风险等级为高风险；对所涉客户开展持续监控
B.经反洗钱工作委员会办公室审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经反洗钱工作委员会办公室审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告；向相关侦查机关报案
第4题
各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构报告
C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
第5题
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
第6题
司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
第7题
经办网点由于操作失误等原因需修改名单监控统一查控平台已结束审核流程的命中记录时，需经分行/一级支行（）审批，经审批后提交督办员处理
A.反洗钱专管员
B.行长
C.副行长
D.反洗钱领导小组组长
第8题
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（)
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第10题
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核,最终由（)确定。
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
第11题
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由（)部门审核。
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A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
