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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
[判断题]
在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料（）
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第3题
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
第4题
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
第7题
根据《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》，农村中小金融机构风险管理应达到的目标不包括（）
A.确保持续发展，将风险管理纳入农村中小金融机构整体发展战略，通过风险管理促进发展战略的实现
B.确保审慎合规经营，严格遵循有关法律法规，符合监管要求
C.确保风险可控，在可承受范围内实现风险、收益与发展的合理匹配
D.确保达到目标的盈利水平
第9题
农村中小金融机构投资非标资产要按照原则，与存贷款等自营业务相分离，完善业务制度和流程，配备合格专业人才，审慎投资（）
A.审慎经营、风险可控
B.依法合规、风险分离
C.依法合规、风险可控
D.审慎经营、风险分离
第10题
根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》，银行业金融机构应积极贯彻落实一带一路战略，为企业走出去和国际产能合作提供优质金融服务。在风险可控、商业可持续的前提下，结合自身服务企业走出去的战略定位，主动对接重点领域重大境外项目建设，支持基础设施互联互通、国际产能合作和经贸产业合作区建设。（)
第11题
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照()原则建立相应的风险管理措施。
A.风险可控
B.风险平均
C.效率优先
D.合法合规
