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更多“行为排查是加强员工从业行为管理的重要手段，任何单位、部门和人员都不得以任何理由放松行为排查（）”相关的问题
A.业务渠道无需将廉洁从业纳入销售人员管理体系
B.过往否存在违反廉洁从业的行为，作为录用与否的重要参考
C.将廉洁从业情况纳入员工异动、晋级、考核、提拔、离职及审计环节
D.加强从业人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化
A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理
B、全面排查员工异常行为和账户异常交易
C、严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
A.进一步规范企业生产经营行为
B.及时排查治理安全隐患
C.强化生产过程管理的员工责任
D.加强企业生产技术管理
A.流动性风险
B.市场风险
C.财务损失
D.信贷风险
A.严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡
B. 加强对易发案部位的管理
C. 加强日常管理
D. 做好员工行为动态管理的排查工作
A、流动性风险
B、市场风险
C、财务损失
D、信贷风险
A.员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单
B.员工从事非法集资以及其他非法金融活动
C.员工参与掮客交易
D.员工频繁划转大额资金
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