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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-18
[判断题]

保险业洗钱是指洗钱人利用保险市场及保险中介市场等渠道，将非法所得及其产生的收益通过投保、理赔、保全等方式来掩饰、隐瞒其来源或性质，使其转化为表面上的合法形式（）

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第1题
下列属于保险业司法案件，需要移送司法部门的有（）

A.伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金

B.侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金，冒领生存金

C.投保人利用保险进行洗钱，或保险机构员工、保险销售从业人员协助他人利用保险进行洗钱

D.隐瞒合同条款重要内容误导消费者的

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第2题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的
反洗钱培训应当的内容。（）

A.反洗钱内控制度

B.反洗钱法律法规和监管规定

C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

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第3题
利用金融机构洗钱的方式包括利用银行洗钱，通过证券业和保险业洗钱以及利用期货、期权洗钱。（)
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第4题
以下不属于利用金融机构洗钱的技巧是()。

A.构建存款

B.伪造商业票据

C.通过证券业和保险业洗钱

D.利用地下钱庄

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第5题
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

A.伪造商业票据

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用信贷回收洗钱

D.利用赌博洗钱

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第6题
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

A.利用银行业洗钱

B.通过证劵业洗钱

C.通过保险业洗钱

D.利用期货、期权洗钱

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第7题
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。

A.伪造商业票据

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用信贷回收洗钱

D.利用赌博洗钱

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第8题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

A.利用银行洗钱

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用期货、期权洗钱

D.通过买卖彩票和奖券

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第9题
常见的洗钱方式包括()。

A.通过证券和保险业洗钱

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.借用金融机构

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第10题
洗钱的常见方式包括（）。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.走私

D.通过证券和保险业洗钱

E.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

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