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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（)，并按照法律法规的规定提交可疑交易报告。
[主观题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（)，并按照法律法规的规定提交可疑交易报告。

A.回溯性调查

B.行政调查

C.内部审查

D.客户身份识别

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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定

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第2题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。
A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第3题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第4题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

A. 有效

B. 合理

C. 完善

D. 系统

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第5题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求,义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下哪些措施?( )
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任

C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

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第6题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

A. 经济秩序

B. 经营秩序

C. 金融秩序

D. 金融活动

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第7题
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

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第8题
反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。A、24B、72C、48
反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、72

C、48

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第9题
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B.单笔人民币10
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外汇等值1000美元以上

D.单笔外汇等值10000美元以上

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第10题
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

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