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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-03
[多选题]

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

参考答案
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ABCD
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第2题
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第3题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第4题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）
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第5题
我行根据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算将客户划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五类洗钱风险等级（）
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第6题
我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（)
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第7题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第8题
我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第9题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（)A.客户洗钱风险等级分类的原则包

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()

A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

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第10题
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）
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第11题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）中，影响客户洗钱风险的4个风险子项为（）

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

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