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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-06-29
[主观题]
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
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第2题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
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第4题
河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级，风险等级和评估得分之间的映射关系为：高风险产品评估得分为（)。
A.A.80分(含)以上
B.B.80分-90分
C.C.90分以上
D.D.90分-100分
第5题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第6题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第7题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第8题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第9题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（)
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
第10题
河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。
A.A.3，高风险、中风险、低风险
B.B.3，高风险、较高风险、低风险
C.C.4，高风险、较高风险、一般风险和低风险
D.D.4，高风险、中风险、低风险、较低风险
第11题
关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（)
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构
B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估，并按照“谁评估，谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
