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提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06
[多选题]

银行卡业务风险分为()。

A.操作风险

B.信用风险

C.内部风险

D.外部风险

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第1题
银行卡业务风险分为()。

A.操作风险

B.信用风险

C.内部风险

D.外部风险

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第2题
银行卡业务内部风险主要有()

A.操作风险

B.道德风险

C.信用风险、

D.重点岗位风险

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第3题
简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？...

简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？

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第4题
银行卡业务操作风险环节不包括（）

A.空白卡供货商选择

B.申请领用环节

C.交易环节

D.清算销户环节

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第5题
银行卡业务操作风险环节不包括（）

A.空白卡供货商选择

B. 申请领用环节

C. 交易环节

D. 清算销户环节

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第6题
银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳
起来主要涉及：

A.信用风险和操作风险

B.市场风险和信用风险

C.操作风险和流动性风险

D.市场风险和流动性风险

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第7题
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。

A.网络中心

B.消费信贷业务有关客户身份的核对

C.银行卡营销

D.法律事务

E.账户系统

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第8题
对维护的特约商户进行收单受理业务的使用培训和知识培训（）

A.信用卡卡使用业务

B.风险防范

C.受理终端的操作使用

D.银行卡使用业务

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第9题
在准贷记卡业务运作过程中，由于技术设备、系统出现问题，操作人员、管理人员失误、犯罪或制度不完善等原因而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性。以上描述是对哪一种风险形式的定义（）

A.信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 法律风险

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第10题
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括()。

A.网络中心

B.消费信贷业务有关客户身份的核对

C.银行卡营销

D.账户系统

E.法律事务

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第11题
下列关于贷记卡风险类型的有关表述，错误的是（）。

A.信用风险是指持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

B. 欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

C. 操作风险是指在贷记卡业务运作过程中，由于技术设备、系统出现问题，操作人员、管理人员失误、犯罪或制度不完善等原因而使持卡人蒙受风险损失的可能性

D. 外包风险是指在贷记卡业务外包时由于各种原因而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

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