题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-27
[判断题]
在识别和评估洗钱风险的基础上,无论风险高低均需采取强化的风险控制措施。()
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A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
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