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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-31
[判断题]

洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志（）

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匿名网友[207.***.***.117]选择了 对
1天前
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1天前
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1天前
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更多“洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志（）”相关的问题
第1题
洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的其中洗钱对象的跨国流动性是跨国洗钱最明显的标志。（)
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第2题
洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志（）
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第3题
随着经济的全球化，洗钱越来越具有（)本国性跨国性联合性

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

本国性

跨国性

联合性

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第4题
随着经济的全球化，洗钱越来越具有（)。A.跨国性B.整体性C.联合性D.本国性

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()。

A.跨国性

B.整体性

C.联合性

D.本国性

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第5题
具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。此题为判断题(对，错)。
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第6题
具有跨国(境)特性的洗钱活动由发展中国家不断向发达国家蔓延。此题为判断题(对，错)。
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第7题
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）

A.FATF40条建议

B.美国的银行保密法

C.联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.英国《1994年控制洗钱规则》

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第8题
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。

A.FATF40条建议

B. 美国的银行保密法

C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D. 英国《1994年控制洗钱规则》

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第9题
洗钱犯罪包括()等过程。

A.开始阶段

B.逐步转移阶段

C.合法使用阶段

D.跨国转移阶段

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第10题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()

A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.《联合国反腐败公约》

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第11题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

A.尽职向恐怖主义提供资助的国际公约

B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C.打击跨国有组织犯罪公约

D.反腐败公约

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