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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-30
[多选题]

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（)。

A.首次提交可疑交易报告号

B.报告紧急程度

C.追加次数

D.相关客户、账户及交易信息

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1天前
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1天前
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第1题
接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）

A.报告号

B.报告紧急程度

C.追加次数

D.-

E.-

F.-G．-H．-

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第2题
接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数（）
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第3题
义务机构提交的接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（)。

A.交易笔数及金额

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急程度

D.追加次数

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第4题
接续报告应当涵盖近半年监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。（)
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第5题
根据反洗钱可疑交易报告接续性报告要求，接续报告应涵盖3个月监测期间内的交易，并注明（）

A.首次报送可疑交易报告号

B.报告紧急程度

C.追加次数

D.以上都是

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第6题
商业银行提交可疑交易报告后，应对相关客户、账户及交易进行持续关注，仍不能排除洗钱嫌疑的，且经分析认为可疑特征未发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括（)。

A.3个月监测期内的新增可疑交易

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急情况

D.追加次数

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第7题
以下说法正确的是（)
A.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测

B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告

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第8题
各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且
经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

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第9题
业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

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第10题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。下列说法不正确的是：（)

A.定期监测,每3个月

B.定期监测，每半年

C.持续监测,每3个月

D.持续监测，每半年

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第11题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.6

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