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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
[主观题]
各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且
经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.追加报告
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第4题
以下说法正确的是（）
A.法人金融机构应当对监控名单开展实时监测
B.涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测
C.在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
D.有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与人民银行失信被执行人名单相关的，应立即向合规部门报告
E.对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，确认为可疑交易的，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的24小时
第6题
提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
第7题
业务部门提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告（）
第8题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
第9题
提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告
A.1
B.3
C.6
D.12
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