接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易()
A.报告号
B.报告紧急程度
C.追加次数
D.-
E.-
F.-G.-H.-
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- · 有1位网友选择 E,占比10%
- · 有1位网友选择 CE,占比10%
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A.报告号
B.报告紧急程度
C.追加次数
D.-
E.-
F.-G.-H.-
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
A.1
B.2
C.3
D.6
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
A、1
B、2
C、3
D、4
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
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