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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

[多选题]

洗钱风险评估指标体系包括以下哪几类基本要素（）

A.客户特性

B.地域特性

C.业务（含金融产品、金融服务）特性

D.行业（含职业）特性

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第1题

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第2题

以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（)。

A.客户特性

B.地域

C.效益

D.行业(含职业)

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第3题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)

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第4题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第5题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第6题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第7题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第8题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第9题

洗钱风险评估指标体系的基本要素有（)。

A.行业(职业)风险

B.客户特性

C.地域风险

D.业务风险

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第10题

客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第11题

节约用水的涵义是什么？城市节水指标体系包括哪几类指标？

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