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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-03-13
[判断题]
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。()
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
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