支付机构应根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行（)。

A.经营与其支付服务有关的证券业务

B.根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行关联管理

C.确保交易信息真实、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致

D.在操作生效之日起至少三年内，真实、完整保存操作记录

B．能够证明委托方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，釆取客户身份识别和身份资料保存的必要措施

C．受托方为本支付机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

D．本支付机构在办理业务时，能立即获得受托方提供的客户身份基本信息，还可在必要时从受托方获得客户的有效身份证件的复印件或者影印件

E．-

F．-

G．-

H．-

A.500

B.1000

C.2000

D.3000

A.风险为本

B.了解你的客户

C.规则为本

D.防范为本

A.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查

B.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实

C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向人民银行报告

D.客户申请办理支付结算业务，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告

A.风险为本

B.面对面核实

C.了解你的客户

D.详尽调查

A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构出具的反洗钱监管意见

D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论