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提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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