提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告
A.1
B.3
C.6
D.12
- · 有4位网友选择 C,占比44.44%
- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
A.1
B.3
C.6
D.12
A.1
B.2
C.3
D.6
A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
A、1
B、2
C、3
D、4
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
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