各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。

A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

A.交易补录

B. 案例编辑

C. 客户洗钱风险评级

D. 审批

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

A.持续反洗钱监测

B.存量签约客户信息维护

C.与客户联系

D.动态调整客户风险分类

A.档案机构会同会计机构和经办人员共同拆封整理

B.会计机构人员拆封整理

C.经办人员拆封整理

D.档案机构人员拆封整理

A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。

B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。

C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。

D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度