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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-09
[判断题]

对于低风险等级客户，应每两年进行一次持续人工复评，对于一般风险等级客户，应每三年进行一次持续人工复评（）

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第1题
对于较高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（）

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.每三年

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第2题
新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险等级客户的重新审核期限为至少每半年一次，较高风险等级客户重新审核期限为至少每一年一次，一般风险等级客户重新审核期限为至少每两年一次，较低风险和低风险客户审核期限为至少每三年一次

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第3题
低风险客户风险等级确立评定频率为（）

A.至少每半年评定一次

B.至少每年评定一次

C.至少每两年评定一次

D.至少每三年评定一次

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第4题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A.每年；每两年

B. 每月；每半年

C. 每季度；每年

D. 每月；每季度

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第5题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次

A.每年；每两年

B.每月；每半年

C.每季度；每年

D.每月；每季度

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第6题
营业部应持续关注客户的风险等级变化，进行反洗钱客户风险等级的定期审核和动态调整，下列选项中表述正确的是（）

A.对中等风险等级客户每年应当审核一次，对高风险客户每半年应审核一次

B.对中等风险等级客户每两年应当审核一次，对高风险客户每年应审核一次

C.对高风险以上包括黑名单客户，应重点加强监控分析，强化客户身份识别，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，发现异常情况，应及时向公司总部报告

D.对调高客户风险等级的，应按照公司《反洗钱客户风险等级划分管理办法》的规定，书面报告公司合规部备案

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第7题
基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。

A.低风险等级客户

B.中等风险等级客户

C.高风险类别

D.无风险客户

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第8题
对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别，风险等级最高的客户至少每（)年进行一次审核。

A.半

B.1

C.2

D.3

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第9题
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第10题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（)进行一次审核。

A.3个月

B.半年

C.一年

D.两年

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第11题
保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。

A.半年

B.一年

C.季度

D.两年

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