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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-27
[单选题]

《防范和处置非法集资条例》所称（），是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称（），是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

A.非法集资人、非法集资协助人

B.非法集资协助人、非法集资人

C.非法集资参与人、非法集资协助人

D.非法集资人、非法集资参与人

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匿名网友[118.***.***.78]选择了 D
1天前
匿名网友[118.***.***.146]选择了 D
1天前
匿名网友[57.***.***.99]选择了 D
1天前
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1天前
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匿名网友[229.***.***.212]选择了 B
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匿名网友[131.***.***.24]选择了 D
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匿名网友[228.***.***.59]选择了 D
1天前
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第1题
对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定；非法集资人为个人的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A.所在地、户口所在地

B.登记地、住所地或者经常居住地

C.登记地、户口所在地

D.所在地、住所地或者经常居住地

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第2题
金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务？（）

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资

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第3题
国务院建立处置非法集资部际联席会议制度。联席会议由（）牵头，有关部门参加，负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作，协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

A.中国人民银行

B.公安机关

C.国务院银行保险监督管理机构

D.司法机关

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第4题
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则（）
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第5题
关于非法集资犯罪特点，以下（）说法是正确的。

A.非法集资犯罪高频发、集中发

B.非法集资犯罪蔓延快、范围广

C.非法集资犯罪组织化、网络化

D.非法集资犯罪挽损难、处置难

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第6题
什么是非法集资？如何识别和防范非法集资？

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第7题
金融机构应当履行下列防范非法集资的义务包括：（）

A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D、以上皆正确

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第8题
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

A.地方人民政府

B.公安机关

C.信访部门

D.工商部门

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第9题
金融机构应道履行下列防范非法集资的义务包括（）

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.以上均正确

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第10题
省、自治区、直辖市__________对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制

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第11题
金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道，以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测，是非法集资监测预警体系的重要组成部分，对防范预警非法集资风险，做到早发现、早处置具有重要意义（）
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