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提问人:网友周哲
发布时间:2022-08-04
[多选题]
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:()等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得透露(口头书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
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A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
A.反洗钱集中处理改革
B.大额和可疑交易报告综合试点改革
C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革
D.客户信息综合治理改革
E.反洗钱综合业务改革
A.跨境汇入汇款业务
B.跨境汇出汇款业务
C.跨境汇入和汇出汇款业务
D.以上都不是
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
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