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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-11
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客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

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营业机构应在执行相应客户身份识别基础上，针对客户特性、地域、业务、行业等风险因素，合理采用人工与系统结合的方式，完成对客户洗钱风险评估的分类（）
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第2题
各分支行应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（)等因素，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A.地域

B.业务

C.行业

D.客户特性

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第3题
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份

B. 客户账户的属性

C. 业务特点

D. 交易规模和频率

E. 交易方式

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第4题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第5题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第6题
金融机构开展客户洗钱风险评估时，以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素？（)

A.地域

B.信用

C.业务

D.行业

E.客户特性

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第7题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
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第8题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准

A.客户特性

B.地域

C.国籍

D.业务

E.行业

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第9题
客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第11题
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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