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提问人：网友q497335968
发布时间：2022-01-06
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简述如何加强开户单位负责人联系方式的采集和核实工作。
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第3题
《中国邮政储蓄银行企业银行结算账户管理办法（试行，2019年版）》规定，营业主管对开户资料原件进行复核并在各项资料复印件和申请书上加盖名章。营业主管还应对申请书上的法定代表人/单位负责人、财务负责人等相关联系人及联系方式当场进行电话核实（）
第4题
经办机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人、经营地址、主要联系方式或身份证明文件发生变更的，应当及时通知企业到开户机构办理变更手续。企业自通知送达之日起日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，经办机构应当停止为其办理支付业务（）
A.15
B.30
C.60
D.90
第6题
在执行客户回访过程中（）
A.对客户申请业务相关证明文件进行调查
B. 对客户主要联系信息进行调查，包括客户办公地址、经营场所等
C. 授权他人办理的，要对授权委托书的真伪进行核实
D. 对预留印鉴上的联系人及其法定代表人或单位负责人、财务负责人的联系方式进行进一步确认
E. 开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
第7题
各分支行应坚持“了解你的客户”原则，落实账户实名制，做好客户身份识别，加强企业开户真实性核实,包括（）
A.开户证明文件和印鉴的真实性
B.法定代表人或者单位负责人开户意愿的真实性
C.注册地址的真实性
D.开户办理人身份的真实性
第8题
关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户营业机构几名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认()。
A.一名以上
B.两名以上
C.三名以上
D.四名以上
第9题
以下哪些情况出现时，开户行须加强开户意愿的核查，即与法定代表人或单位负责人通过面对面、视频等方式核实开户意愿，并留存视频、音频资料等（）
A.企业申请开立基本存款账户的
B.开户行对单位信息存在疑义要求其出示辅助证件，单位拒绝出示的
C.法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
D.注册地与经营地均在异地的
第10题
严格审核批量办卡单位提供的协议、单位负责人和单位授权人身份证件、单位对经办人的授权委托书、开户人身份证件复印件和加盖单位公章的开卡清单，分析行业性质，对高风险或流动性较大的行业加强管控措施（）
