对于来自FATF所列高⻛险国家或地区名单的客户,应直接将其洗钱⻛险等级定为高()
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A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.世界银行(WORDBANK)
A.国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行应立即将客户灰名单进行删除
B.A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
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