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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

以下哪个行业不属于现金密集行业？()

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

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1天前
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第1题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，关于行业(含职业)风险，以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度：()。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，关于行业（含职业)风险，以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度：（)。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构

D.行业现金密集程度

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第2题
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）

A.废品收购

B.餐饮

C.轻工业

D.娱乐业

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第3题
证券行业不属于现金密集行业。（)
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第4题
犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱，不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.金银首饰店

B.娱乐场所

C.杂货铺

D.酒吧

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第5题
客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第6题
在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下__风险指标（）

A.公认具有较高洗钱风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.现金密集行业

D.特殊的金融监管风险

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第7题
是洗钱的方式。

A.走私

B.现金密集行业

C.空壳公司

D.保密天堂

E.借用金融机构

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第8题
在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素？()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

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第9题
保险机构行业（含职业）风险要素不能以下角度进行评估（）

A.公认具有较高风险的行业（职业）

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.客户信息的公开程度

E.-

F.-G．-H．-

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第10题
下列选项中不是现金密集行业的是（）。 A．酒吧 B．金银首饰店 C．洗衣店 D．顾问公司

下列选项中不是现金密集行业的是（）。

A．酒吧

B．金银首饰店

C．洗衣店

D．顾问公司

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