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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22
[单选题]

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）

A.废品收购

B.餐饮

C.轻工业

D.娱乐业

参考答案
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C、轻工业
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匿名网友[64.***.***.135]选择了 B
1天前
匿名网友[235.***.***.242]选择了 B
1天前
匿名网友[99.***.***.53]选择了 C
1天前
匿名网友[130.***.***.207]选择了 A
1天前
匿名网友[113.***.***.115]选择了 A
1天前
匿名网友[80.***.***.68]选择了 B
1天前
匿名网友[49.***.***.94]选择了 B
1天前
匿名网友[72.***.***.165]选择了 A
1天前
匿名网友[221.***.***.168]选择了 B
1天前
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更多“在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）”相关的问题
第1题
在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素？()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

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第2题
客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第3题
保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()

A.金融行业

B.公认具有较高风险的行业(职业)

C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员

D.行业现金密集程度

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第4题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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第5题
以下哪个行业不属于现金密集行业？()

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

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第6题
洗钱的常用方式有()。

A.借用金融机构

B.使用空壳公司

C.利用现金密集行业

D.伪造商业票据

E.走私

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第7题
是洗钱的方式。

A.走私

B.现金密集行业

C.空壳公司

D.保密天堂

E.借用金融机构

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第8题
通过投资办产业的方式洗钱包括（)A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律

通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司;

B.向现金密集行业投资;

C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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第9题
常见的洗钱方式包括（）。

A.借用金融机构

B.利用现金密集行业．

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.使用空壳公司

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第10题
垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较小。（)A．

垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较小。()

A．正确

B．错误

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第11题
垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较大。（)A．

垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较大。 ()

A．正确

B．错误

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