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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
[判断题]
常规可疑交易10日内提交省公司审核（）
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第5题
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
第6题
赖某在S证券营业部开立资金户并激活其休眠A股上海证券账户，激活账户后4个交易日内发生证券交易共36笔，累计成交金额84.42万元，随即要求注销资金账户，S证券营业部认为该客户交易符合可疑交易特征，应提交可疑交易报告。（)
第8题
人行三号令调整了可疑交易的报送流程，金融机构在拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构（)后方可提交报告。
A.审核
B.复核
C.甄别确认
D.审定
第9题
可疑案例处理时限:编辑岗应在（10个工作日）之内完成上报，审核岗应在（3个工作日）之内完成审核，上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告
A.及时
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
