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提问人:网友wyclag 发布时间:2022-01-06
[单选题]

反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的()工作日内,将可疑数据确认上报分行。

A.T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5

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匿名网友[12.***.***.88]选择了 D
1天前
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1天前
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第1题
反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的()工作日内,将可疑数据确认上报分行。

A.T+1

B.T+2

C.T+3

D.T+5

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第2题
对反洗钱监测系统自动提取的可疑案例,完成甄别、分析及报送工作的时限为7个工作日()
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第3题
我行履行大额交易和可疑交易报告义务,除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外,无需柜面经理在AMLS系统“人工补正”()
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第4题
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定,支行反洗钱工作职责()

A.向上级行报告反洗钱重大事项

B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作

C.负责对可疑交易进行分析、判断,向上级进行报告,并妥善保管相关资料

D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录

E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持

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第5题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统(以下简称“反洗钱系统”)自动采集可疑交易数据的基础上,对可疑交易数据进行人工分析和识别,通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核,以判定交易数据是否可疑()
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第6题
可疑交易监测数据由反洗钱系统根据预设程序自动抽取或由营业部手工报送两种形式()
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第7题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

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第8题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验,未通过的数据下发进行补录补正,完
成补录补正后,系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第9题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求,通过自动采集系统内的反洗钱数据,定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。()

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第10题
经纪人易遨日报数据是当天自己在易遨系统操作业务时自动生成的,所以经纪人不用再次提交()
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