题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2023-07-03
[判断题]
业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告()
参考答案
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.3
C.6
D.12
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A、1
B、2
C、3
D、4
A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
A.没有发生显著变化的,接续报告
B.发生显著变化的,新的报告
C.发生显著变化的,接续报告
D.没有发生显著变化的,新的报告
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
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