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提问人：网友154336271
发布时间：2024-03-28
[判断题]
对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的，营业机构不得拒绝开户（）
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更多“对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的，营业机构不得拒绝开户（）”相关的问题
第2题
客户经理、柜员应认真审核客户开户申请，发现有以下客户异常开户行为的，应拒绝为客户办理开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.注册地和经营地均在异地
第3题
银行什么情况下可以拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第5题
客户存在以下行为，我行可拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.双人结伴前来开户
第6题
依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，义务机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行机构有权拒绝开户（）
A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
第7题
下列哪些情形，开户行有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确
第8题
人行261号文件明确，以下情况银行有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人异地开户
第10题
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位存在明显欠账行为的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
