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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-06

[判断题]

客户周某前来我行网点办理个人账户到账户汇款业务，单笔业务交易金额55万元，普通柜员使用统一柜面管理系统为其办理，该业务需要营业主管现场授权后，再提交集中授权中心授权（）

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第1题

我行开户单位发生下列业务需要进行客户回访并登记“回访登记簿（）

A.通过柜面办理单笔资金汇划200万元（含）以上的

B.开出转账支票单笔200万元（含）以上的

C.闲置一月以上账户一次性单笔存入1000万元（含）以上的

D.通过电子支付手段汇款金额达到落地金额，需要支行授权的

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第2题

网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（

网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()

A开立本外币账户

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务

C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D

等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第3题

目前，我行境外汇款的承担方式有三种：SHA-共同承担、BEN-收款人承担、OUR-汇款人承担。由于OUR-汇款人承担的方式有后收费及金额不确定性，总行从风险管理角度出发，个人汇款的电子渠道暂未开放此类收费方式，如个人客户有手续费由汇款人承担的需求，可直接至经营网点柜面办理，我行与部分美元账户行合作推出美元汇款全额到账业务（注：除美国、日本以外的国家地区）（）

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第4题

柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理（）

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第5题

柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理。

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第6题

邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在（)万元以上（含)现金方式的行内及跨行汇款业务，网点柜员应对客户身份进行识别。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题

下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D. 储蓄通存通兑业务

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第8题

客户在办理下列（）业务前出示的有效身份证件是居民身份证的，柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪，需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果

A．存折重新写磁、随机换折/单

B．单笔交易金额在1万元以上（含1万元）的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的账户方式的行内及跨行汇款业务

C．无密户取款业务

D．外币存取款业务

E．单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务，办理代理现金存款单笔交易金额在1万元（含1万元）以上存款业务

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第9题

下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

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第10题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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