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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-27
[判断题]
反洗钱系统数据补录补正时限为3个工作日，网点反洗钱联络员应在要求补录补正最迟日期前完成数据补录（）
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第7题
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B. 对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D. 应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
第8题
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）
A．向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B．对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C．重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D．应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
第9题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完
成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
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A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第10题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
