题目内容
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提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际
和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。()
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A.专职,专职
B.专职,专职或兼职
C.兼职,专职或兼职
D.兼职,专职
A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求
C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员
A.义务机构配置监测分析人员应当满足充足性、专业性和稳定性要求
B.业务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
C.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或简直反洗钱岗位人员
D.专职反洗钱岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
A.提交可疑交易报告的起算时间
B.总部专门机构或指定的内部专门机构接收可疑交易报告起算时间
C.总部专门机构或指定的内部专门机构着手审定起算时间
D.中国人民银行反洗钱监测中心接收可疑交易报告起算时间
A.完成初审的时间
B.完成复核的时间
C.完成审定的时间
D.以上都不是
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