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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-10
[单选题]

各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后（）内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第1题
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第2题
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

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第4题
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A.反洗钱机制建设

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.反洗钱制裁合规管理

E.反洗钱系统建设

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第5题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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第6题
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第7题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A.系统大额报告清单

B. 系统可疑预警清单

C. 交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

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第8题
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）

A.1年

B.3年

C.5年

D.2年

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第9题
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。

A.1年

B. 3年

C. 5年

D. 2年

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第10题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）
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第11题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署

B.组织做好客户身份识别工作

C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制

D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

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