题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
[主观题]
客户洗钱风险评估的过程中,对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,其赋值越()
A.低
B.高
C.复杂
D.单一
简答题官方参考答案
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A.低
B.高
C.复杂
D.单一
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
B、难以得到其帐号的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款
D、不正常的领取要求,包括将保单利益支付或转移给无明显关系的人
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