涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
A.本人有效身份证件
B.汇款凭证
C.外汇局的核准件
D.汇出行的错误汇款通知
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益
B.受让债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.应收账款
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
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