洗钱风险自评估分为()
A.定期评估
B.不定期评估
C.年度评估
D.日常评估
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有2位网友选择 BD,占比20%
- · 有1位网友选择 AC,占比10%
A.定期评估
B.不定期评估
C.年度评估
D.日常评估
A.3
B.5
C.7
D.10
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
监管当局应对关联银行的操作风险管理()。
A.定期进行独立评估
B.不定期进行独立评估
C.定期进行评估
D.不定期进行评估
按性质分,学校绩效评估可以分为 【 】
A定性评估和定量评估 B绝对标准评估和相对标准评估
C他人评估和自然评估 D定期评估和不定期评估
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