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提问人:网友周哲
发布时间:2022-08-05
[多选题]
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得()。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求
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